Отчет о движении средств по счетам за рубежом, Дипломат-Консалтингraquo

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ с 01 января 2015 года обязаны подавать все граждане РФ, являющиеся валютными резидентами. Такая обязанность установлена пунктом 7 статьи 12 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции Федерального закона от 21.07.2014 №218-ФЗ, которая вступила в силу 01 января 2015 года.

Дипломат-Консалтинг оказывает услуги по сдаче отчета о движении средств по зарубежным счетам в налоговые органы РФ. Предварительно вы можете получить консультацию по контактному телефону +7 (495) 545-70-87 или E-mail: [email protected]

Стоимость подачи уведомления смотрите в разделе Услуги и цены.

Все валютные резиденты РФ. Определение статуса валютного резидента важно с точки зрения соблюдения законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, это не связано со статусом налогового резидента. Согласно пункта 6 статьи 1 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» под валютными резидентами понимаются:

  1. физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
  2. постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства.

В случае, когда физическими лицами открыт общий совместный счет, форма отчетности о движении денежных средств предоставляется каждым физическим лицом, являющимся владельцем счета.

С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017 № 427-ФЗ внесены изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», на основании которых валютные резиденты, находящиеся за пределами Российской Федерации более 183 дней в календарном году, получили право не уведомлять об открытии (закрытии) банковских счетов, а также не подавать соответствующие отчеты о движении денежных средств. Более того, к таким валютным резидентам не применяются ограничения на проведение валютных операций по иностранным банковским счетам (вкладам).

При этом соответствующие уведомления/отчеты должны быть поданы не позднее 1 июня календарного года, следующего за годом, когда валютные резиденты провели в Российской Федерации более 183 дней за календарный год. Поправки вправе применять, в том числе, физические лица — валютные резиденты, которые провели за пределами Российской Федерации более 183 дней в 2017 году.

Отчет для физических лиц подается ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. Документы о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации представляются физическими лицами-резидентами налоговым органам, начиная с отчетности за 2015 год.

Отчет представляется за период с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно

В случае если счет (вклад) в банке за пределами территории Российской Федерации открыт после 1 января отчетного года, отчет представляется за период с даты открытия счета (вклада) по 31 декабря отчетного года включительно.

В случае закрытия счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в отчетном году отчет представляется за период с 1 января отчетного года или с даты открытия счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в отчетном году по дату закрытия счета (вклада) включительно одновременно с уведомлением о закрытии счета (вклада) в срок в течение 1 месяца с момента закрытия.

В налоговую инспекцию по месту текущей или последней регистрации физического лица. Хотите узнать номер своей налоговой и ее реквизиты переходите по ссылке.

С 01 января 2016 года установлена административная ответственность граждан в виде штрафа согласно статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в следующих размерах:

  1. от 2 000 до 3 000 рублей — за несоблюдение порядка представления документа о движении средств по зарубежным счетам (вкладам);
  2. от 300 до 500 рублей — просрочка представления отчетности длительностью до 10 дней;
  3. от 1 000 до 1 500 рублей — просрочка представления отчетности более чем на 10 дней, но не более чем на 30 дней;
  4. от 2 500 до 3 000 рублей — просрочка представления отчетности более 30 дней;
  5. в размере 10 000 рублей — за повторное нарушение сроков предоставления отчетности;
  6. в размере 20 000 рублей — за повторное нарушение порядка предоставления отчетности.

На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать форму отчета о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и правила ее предоставления. Закон о валютном регулировании не обязывает предоставлять вместе с документом какие-либо подтверждения.

Как разъяснила в конце 2015 года ФНС, отчет должен состоять из двух листов. Физическое лицо подает единый документ по всем своим открытым зарубежным счетам. Количество листов № 2 отчета о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации в составе формы должно соответствовать числу имеющихся у физлица зарубежных счетов.

В них необходимо указать данные налогоплательщика и информацию о суммах в иностранных банках.

Наша компания готова предложить Вам свои услуги по сдаче отчета о движении средств по зарубежным счетам без Вашего личного присутствия в налоговых органах РФ. Для этого потребуется просто оформить нотариальную доверенность на нашего сотрудника, образец мы предоставим по запросу.

Далее мы всё сделаем сами. Стоимость услуги Вы можете посмотреть в разделе Услуги и Цены нашего сайта.

Отчет о движении средств по счетам за рубежом, Дипломат-Консалтингraquo

Версия для печати

О admin

x

Check Also

Переводы по банковским картам

Наши читатели часто обращаются с вопросами о денежных переводах по картам, в поисках не затратного, удобного и быстрого варианта. В этой статье мы собрали самые распространенные вопросы, выбрав в качестве ...

Переводы денег с карты на карту, Интернет-журнал о финансовой грамотности

Количество пластиковых карт, находящихся на руках у граждан, постоянно увеличивается, сейчас в кошельке практически каждого человека можно обнаружить сразу несколько карт различных банков. В связи с этим возрастает и количество ...

Переводы денег с карты на карту

Получайте бонусы за каждый перевод. Денежные переводы онлайн с карты на карту Visa или MasterCard любого банка Украины за 1 минуту. ✓ Защита PCI DSS. Но так как Сбербанк не ...

Переводы в иностранной валюте

Переводы физических лиц – резидентов в пользу нерезидентов со счетов в банке осуществляются в соответствии с Федеральным Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» на цели, не связанные с предпринимательской ...

Переводите деньги с карты на карту

Сервис переводов с карты на карту — это простой и безопасный способ переводить денежные средства между картами Мир, Visa и MasterCard в режиме реального времени. Воспользоваться сервисом можно в любое ...

Перевод с Мастеркард на Мастеркард, Мастеркард перевод с карты на карту, денежные переводы, без комиссии, пластиковая карта

MasterCard – система международного типа, охватывает 210 государств. В России действует с 2012 года, имеет такой же уровень доверия, как виза. Карты типа маэстро тоже принадлежат этой компании. Управляющие центры ...

Перевод с карты Росбанка на карту

Для совершения транзакций между пластиковыми платежными инструментами нужно знать их 16-значный номер пластика адресата или 20-значный номер его банковского счета. На сайте Росбанка специальных онлайн-сервисов для проведения подобных транзакций нет, ...

Перевод с карты на карту: как избежать ошибок

А сегодня уже представить практически невозможно, как обходились без них: здесь и использование для безналичных расчетов и совершение переводов с карты на карту как внутри страны, так и за границу. ...

Перевод с карты на карту: бесплатно и платно (Card2Card), Финансы для Людей

Перевод с карты на карту: бесплатно и платно. Что такое card2card? Вы наверняка слышали о возможности перевода денег с карты на карту (Card2Card), и, скорее всего, сами переводили деньги таким ...

Перевод с карты на карту через Ростелеком

Как перевести деньги с карты на карту через Ростелеком Известная компания Ростелеком давно уже перестала быть просто провайдером и поставщиком телекоммуникационных услуг. Теперь это многофункциональная корпорация, оказывающая широкий спектр услуг ...

Перевод с карты на карту через интернет — На депозит

При необходимости перевести деньги можно воспольщоваться либо банком, либо почтой, либо инфокиосками, либо интернетом. Самый быстрый и удобный способ перевода денег с карты на карту – конечно же посредством интернета. ...

Перевод с карты на карту Росбанка

Использовать пластиковые карточки для различных денежных переводов – это не просто удобно, но еще и быстро. На сегодняшний день Росбанк входит в десятку крупнейших банков России и отличается от других ...

Перевод с карты на карту МКБ: как перевести деньги легко и выгодно

МКБ перевод с карты на карту онлайн и другие способы перевода денег Перечисление денег между банковскими карточками – популярный способ расчетов между частными лицами, оказания матпомощи близким и знакомым. Как ...

Перевод с карты на карту

Перевод с карты на карту — услуга, позволяющая перевести деньги с вашей карты на карту другого человека, зная всего лишь номер карты получателя, даже если эти карты выпущены в разных ...

Перевод на карту Халва: как получить, снять и отправить средства

Многих пользователей интересует вопрос можно ли переводить деньги с карты Халва или на нее. Поскольку данный банковский продукт не является кредиткой в привычном понимании этого слова, отличий у нее наблюдается ...

Перевод на карту РНКБ — Сотрудничество — Форум кладоискателей Старейшина

#1 Оффлайн кусок777 Клуб Старейшина 2 069 сообщений Имя: Алексей Николаевич. Прошло уже 2 года с момента присоединения Крыма. И иногда встает проблема с переводом денежных средств. С разрешения Уважаемого ...

Перевод на карту рнкб

Банк РНКБ сотрудничает с системой платежей SWIFT. Перевод с карты Сбербанка на карту РНКБ возможен несколькими вариантами, рассмотрим процедуры детально. Перевод со Сбербанка на РНКБ осуществляется только при наличии УДБО. ...

Перевод на банковскую карту зарубежных стран

Услуга перевода средств с карты на карту с каждым днем становится все популярнее. Многие уже оценили удобство этого сервиса – деньги поступают на карту получателя практически мгновенно. При этом стоит ...

Перевод денег с расчетного счета ИП на корпоративный счет ИП

Ответы на часто задаваемые вопросы, отзывы и предложения Для онлайн-звонка вам потребуются динамики и микрофон Сотрудник банка ответит на ваши вопросы в режиме онлайн Внесите этот номер в адресную книгу ...

Перевод денег с карты Росбанка: росбанк онлайн, личный кабинет

Говоря про банковские услуги, в рамках серии статей мы рассмотрим особенности переводов платежей из одного банка в другой. Данный вопрос сейчас весьма актуален среди клиентов банковских организаций. В данной статье ...

Перевод денег с карты на карту, Перевод с карты на карту

Не учите меня жить, лучше помогите материально! (с) Из к/ф Москва слезам не верит Больше нет необходимости тратить время на поиски терминала или отделения банка, если современные технологии позволяют провести ...

Перевод денег с карты на карту, минимальная комиссия 0, 9%

** — банк-эмитент может устанавливать свои лимиты на операции по картам. Все переводы с карты на карту не зависимо от вашего банка тарифицируются одинаково, это 0.9% + 5 грн. Дополнительно ...

Перевод денег с карты на карту через интернет, перевести деньги между картами онлайн, Мир стран

У вас закончились деньги во время путешествия или вы просто хотите одолжить у друзей которые находятся далеко? Нужно перевести средства близким и родным в другой город или страну? Здесь можно ...

Перевод денег с карты на карту с помощью одного СМС сообщения

Перевод денег с карты на карту с помощью одного СМС сообщения Досконально продумав все проблемы, связанные с переводом денежных средств с одной пластиковой платежной карты на другую, Сбербанк России разработал ...

Рейтинг@Mail.ru